Valoraciones por sujeto
Clave | Sujeto Oligdo | Artículo | Fracción | Inciso | Criterio | Valoración |
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06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 1. Ejercicio | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año) | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 3. Ejercicio(s) auditado(s) | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 4. Periodo auditado | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 5. Rubro (catálogo): Auditoría interna/Auditoría externa | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 6. Tipo de auditoría, con base en la clasificación hecha por el órgano fiscalizador correspondiente | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 7. Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 8. Órgano que realizó la revisión o auditoría | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 9. Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de apertura en el que se haya notificado el inicio de trabajo de revisión | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 10. Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información que será revisada | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 11. Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 12. Objetivo(s) de la realización de la auditoría | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 13. Rubros sujetos a revisión | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 14. Fundamentos legales (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 15. Número de oficio o documento de notificación de resultados | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 16. Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 17. Por rubro sujeto a revisión, el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 18. Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hechas al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 19. Hipervínculo a los informes finales, de revisión y/o dictamen si es un documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, el formato debe permitir su reutilización) | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 20. Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, como pueden ser la emisión de una recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, u otras de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la normatividad que corresponda | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 21. Nombre del Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 22. El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 23. En su caso, el hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador si es un documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, el formato debe permitir su reutilización) | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 24. El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 25. Hipervínculo al Programa anual de auditoría que corresponda. El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública[2] generado y publicado por la ASF, cuando se trate de auditorías practicadas al ejercicio de recursos públicos federales; o en su caso al Plan, Programa Anual u homólogo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente[3]. Una vez que el Sistema Nacional de Fiscalización realice el Programa Anual de Auditorías derivado de dicho Sistema, se deberá publicar el hipervínculo al mismo. En el caso de los Partidos Políticos se vinculará al sistema homólogo del órgano fiscalizador que contenga la programación de las auditorías. Para las auditorías internas se deberá vincular al Programa Interno de Auditorías que corresponda. | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 26. Periodo de actualización de la información: trimestral | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 27. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 28. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información | Justificado | |
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 29. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la información | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 30. Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 31. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 32. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información | Justificado | |
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 33. La información publicada se organiza mediante el formato 24, en el que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido | ||
06781 | Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y préstamos de corto y mediano plazo para jubilados bajo el plan de beneficio definido | 70 | XXIV | Criterio 34. El soporte de la información permite su reutilización |